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湘乡警方打掉一大型诈骗团伙 “返利”App一个半月“坑”了270多人

2019-12-21 17:29

  湘潭在线客户端12月18日讯(湘潭日报社全媒体记者 欧阳天)只需下载一个App

  注册并投资便能每天获得定额回报,按要求操作保证稳赚不赔,而且资金随进随出,不耽误客户使用……

  这样的好事是真的吗?近日,湘乡警方在“净网2019”行动中侦破一起电信诈骗案

  刑拘34人。这也是今年以来,湘乡警方打掉的最大的一个诈骗团伙。

  警方收网,被害人才意识到被骗

  李先生是长沙的一名个体商户老板,今年7月,一名陌生男子通过微信加了他好友,不时通过网络找他聊天,一来二去,两人成了网上聊友。

  8月12日,该男子告诉李先生,自己有个项目,只要投资就可以挣大钱,而且现在加入还可以获得很多优惠,随后传给李先生一个网址链接。在该男子的指导下,李先生下载并安装了一款网络投资App,注册后获得一个可以在App中使用的18元红包。随后他又在该App里投资了100元,获赠300元。根据设定,这400元将分阶段返还,每天返还28元。

  随后几天,李先生确实收到了该App返还的现金,这让他感觉有利可图,于是加大投资,先后投资了15000元,获得返还现金3000多元。正当李生生做着发财梦的时候,该App突然停止返现了。原来,这是一个虚假的网络投资平台,操纵该平台的团伙已被警方端掉。李先生这才知道,自己陷入了电信诈骗陷阱。

  “该团伙本来准备8月19日撤离,我们在8月15日就将他们一网打尽,当时他们操控的虚假投资平台还在运行,受害人也不知道自己被骗了。”办案民警李定维告诉湘潭日报社全媒体。

  闺蜜贪图提成,她被带入“坑”中

  今年8月,广州的刘女士接到闺蜜发来的信息,闺蜜向她推荐一款网络投资App。刘女士下载使用后,发现果然如闺蜜所说,可以每天返利,收入颇为可观,于是先后投入5000元,却不知道自己已经踏入诈骗团伙精心编织的陷阱。

  李定维介绍,该团伙为了骗取更多的资金,还制定了一套类似传销的提成制度,只要拉来的朋友投资,就可以获得投资金额一定比例的提成,如果朋友又拉来了朋友投资,还可以再次获得提成。第一级提成比例为10%,第二级为6%,第三级为4%,以此来诱惑受害人充当他们的帮凶。

  警方指出,很多人对陌生人警惕性较高,而对朋友,就没那么高的戒备心了。正是因为这种心理,当人们看到朋友投资后,也就跟着投资,刘女士就是这样落入陷阱的。

  34名嫌疑人被一网打尽

  多名受害人被骗,但却没人报案,这个案子是怎么被发现和侦破的呢?

  原来,今年7月,民警在办案过程中发现,一个打着香港某集团幌子的团伙,购得大量微信、支付宝号码后通过添加好友将人拉进“集团工作群”,不断发送虚假宣传资料,诱使群成员下载其提供的虚假投资平台App。这一情况引起了湘乡警方的关注。

  “必须迅速侦破此案,将该团伙一网打尽,守护好群众的财产安全。”湘乡警方马上成立专案组,通过合成作战,对犯罪嫌疑人联系方式、交易记录、聊天记录等信息进行梳理,核查涉案人员情况和资金流,终于全面掌握了该团伙的犯罪手法、组织架构、办公区域、活动轨迹。

  8月15日,湘乡警方果断收网,组织60余名警力兵分三路前往株洲市区,成功端掉以彭某为首的4个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人34名,当场缴获现金5万余元,扣押作案手机100余台、电脑3台,冻结涉案资金30余万元。

  经查,该团伙内部成员分工明确,由犯罪嫌疑人彭某为主提供技术支持,其他成员利用彭某提供的工作手机和工作微信、支付宝账号,通过不断添加好友并拉进工作群,发送大量虚假宣传资料,处心积虑以“拉家常”的方式取得对方信任后,要求对方下载其虚假的网络投资App,利用投资返利的噱头实施诈骗。该平台“上线”运行仅一个半月,受害人员已达270余人,涉及辽宁、四川、湖北、江西、广州等多个省市。

  民警提醒,投资有风险,投资者应该在合法、正规的理财平台投资,勿相信保证有高回报的广告,坚决不进入所谓的“包赚”高回报平台。市民发现受骗后,应第一时间拨打110,准确提供相关信息,配合警方、银行采取应对措施,尽可能减少损失。

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